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El Consejo de Administración, en fecha 18 de junio de 2001, acordó: 1. Proceder al desembolso del capital social pendiente antes del día 17 de julio de 2001, en la cuenta bancaria número 0103-0374-68-0100003041.

2. Convocar Junta general extraordinaria el próximo día 19 de julio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 20 de julio de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social (paseo de la Castellana, número 21, de Madrid), para tratar los siguientes asuntos: Primero.-Cumplimentación del desembolso del capital social pendiente.

Segundo.-Modificación en el órgano de administración de la compañía.

Tercero.-Designación de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Propuesta de aumento del capital social hasta un máximo de 12.000.000 de euros.

Quinto.-Autorización para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Madrid, 26 de junio de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Francisca López-Brea Espeso.-35.851.