Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el próximo día 24 de julio de 2001 a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Méndez Núñez, 26, Zaragoza, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de enero de 2001.

Segundo.-Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad, para la auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio en curso.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad, para la auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.

Quinto.-Redenominación de la cifra del capital social en euros, y modificación de los Estatutos sociales correspondientes.

Sexto.-Traslado del domicilio social y, en su caso, modificación de los Estatutos sociales correspondientes.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, y a obtener copia gratuita, de la documentación referente al orden del día propuesto, que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría.

Zaragoza, 13 de junio de 2001.-Presidente del Consejo de Administración.-35.153.