Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad mercantil "Gardax Médica, Sociedad Limitada" Por acuerdo del órgano de administración de fecha 21 de junio de 2001, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta general extraordinaria, que se celebrará en la calle Ríos Rosas, número 44-A, sexto izquierda, de Madrid, el día 27 de julio de 2001, a las trece horas, de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobar la gestión de los Administradores mancomunados durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aumentar la cifra del capital social en la cantidad de 800.000 pesetas, mediante la emisión de una nueva participación y modificar, en su consecuencia, el artículo 6.o de los Estatutos sociales, delegando en los Administradores de la sociedad todas las facultades para, en su caso, fijar los términos del aumento y ejecutar el mismo.

Cuarto.-Fijar la retribución laboral a percibir por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores socios podrán examinar en las oficinas de la compañía, sitas en la calle Julio Palacios, 45, bajo izquierda, o solicitar su envío las cuentas anuales auditadas, propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio social que se someterá a debate, y el informe sobre las razones del aumento de capital propuesto por los Administradores.

Madrid, 21 de junio de 2001.-Los Administradores mancomunados, Francisco Heredia Braña y Teodoro Missderjieff Gantcheva.-35.701.