Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Martín y Cía., Empresa Constructora, Sociedad Anónima", en reunión celebrada el día 14 de junio de 2001, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social el día 18 de julio de 2001, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se levantará acta notarial de la Junta.

Cualquier accionistas puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega inmediata y gratuita.

Asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta, personalmente o por representación legalmente conferida, aquellos accionistas que acrediten la titularidad de sus acciones y que con cinco días de antelación, cuando menos, al de la celebración de la Junta, hayan acreditado tenerlas inscritas a su nombre en el libro registro de acciones nominativas.

Los accionistas podrán delegar por escrito su representación específica para esta Junta en otra persona. La acreditación de la representación conferida se hará por medio de documento que evidencia la legitimidad y el carácter especial del poder en los términos establecidos en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida construcción de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria en el lugar y hora ya señalados.

Gijón, 19 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-35.797.