Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la compañía a la reunión de Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social calle Pau Claris, número 77, de Barcelona, el día 23 de julio de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos. Caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 24 de julio de 2001, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio económico de 2000, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, de la distribución del resultado del ejercicio 2000 y gestión de los Administradores.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros; reducción de capital con cargo a reservas para redondear el valor nominal de las acciones; anulación de títulos y emisión de títulos nuevos.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los señores accionistas la información y documentación correspondientes a todos los puntos del orden del día, pudiendo solicitar la entrega ó envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de junio de 2001.-Juan Gilabert Vidal, Presidente del Consejo.-36.902.