Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 19 de julio de 2001, a las 11 horas; y en segunda convocatoria el siguiente día 20 de julio, a la misma hora, en el domicilio social de ésta entidad, y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de Balance, cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias, y Memoria explicativa del ejercicio.
Segundo.-Aplicación de resultados.
Tercero.-Gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
A continuación en las fechas indicadas, se celebrará Junta extraordinaria en primera o segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Acordar sobre reducción de capital social de esta compañía.
Segundo.-Acordar sobre ampliación de capital de la sociedad y condiciones de la misma.
Tercero.-Nombramiento de Consejeros, por haber caducado, por transcurso del tiempo legal, el mandato de los actualmente designados.
Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Secretario no Consejero.
Quinto.-Designación de los cargos dentro del Consejo, y en su caso, nombramiento de Consejero delegado.
Sexto.-Revocación de acuerdo adoptado de reparto de dividendos referido al ejercicio 1999.
Séptimo.-Redenominación de la cifra del capital social en euros y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.
Octavo.-Designación de la persona o personas que hayan de comparecer para elevar a público los acuerdos que se tomen, si preciso fuera.
Se encuentra a disposición de los señores socios la documentación prevista en la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social.
Lebrija, 29 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo.-36.799.
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