Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará los días 23 de julio, a las once horas, en Madrid, en el paseo de la Castellana, número 51, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 24 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la sociedad gestora: Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.-Sustitución de entidad depositaria: Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.-Auditores de cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales para transformar la SIMCAV, en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como la redacción y el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-37.104.