Butlletí Oficial de l'Estat

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 24 de julio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 25 de julio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la propuesta sobre distribución del resultado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores por período de tres años a "Rivero & Asociados, Sociedad Limitada", con domicilio social en la calle Martín Pescador, 13 (Madrid), CIF. B79453536 y número de ROAC: S0384.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, podrán los accionistas examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la presente Junta, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ceuta, 2 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-37.045.