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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Ronda Maiols, número 1, edificio BMC, local 204-206, Sant Quirze del Vallés (Barcelona), el día 23 de julio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 24 de julio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1998, que han sido formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1998.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1998.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999, que han sido formuladas por el Consejo de Administración.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, que han sido formuladas por el Consejo de Administración.

Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Décimo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Undécimo.-Redenominación de la cifra de capital social y reducción, en su caso, del capital social de la compañía como consecuencia de dicha redenominación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción al euro.

Duodécimo.-Modificación y nueva redacción, en su caso, como consecuencia del acuerdo anterior, de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales.

Decimotercero.-Cambio de domicilio social de la compañía.

Decimocuarto.-Modificación y nueva redacción, como consecuencia del acuerdo anterior, del artículo 2 de los Estatutos sociales de la compañía.

Decimoquinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Decimosexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, desde este momento, a examinar en el domicilio social los documentos e informes, incluyendo el texto íntegro y el informe de las modificaciones estatutarias propuestas, que serán sometidos a su aprobación y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los accionistas el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de asistencia a la Junta.

Sant Quirze del Vallés, 7 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-37.113.