Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 23 de julio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que componen el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de la gestión social del ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Renovación y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración, con propuesta de modificación de sus facultades y modificación, si procede, del correspondiente artículo estatutario.

Cuarto.-Redenominación en euros del capital social y ajuste del mismo y de las acciones sociales, modificando el artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a su aprobación, según lo previsto en el artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Santa Coloma de Cervelló, 25 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-36.143.