Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Tarragona, en el domicilio social, calle Real, 19, a las nueve horas del día 21 de julio de 2001, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 23 de julio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Anulación del acuerdo adoptado en Junta general ordinaria de accionistas, de 23 de junio de 2001, que rezaba "Remuneración de los Administradores para el año 2001".

Segundo.-Retribución de los Administradores durante el año 2001.

Tercero.-Modificación del sistema de administración social, mantenimiento de Consejo de Administración o, en su caso, a favor de Administrador único.

Cuarto.-Derogación completa de los actuales Estatutos sociales de la sociedad.

Quinto.-Aprobación de la nueva redacción propuesta de Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura, aprobación y, en su caso, firma del acta.

Corresponde a los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe de los Administradores sobre justificación de la derogación de los actuales Estatutos y la nueva redacción propuesta de Estatutos sociales y de los demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general que se convoca.

Tarragona, 2 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Pallarés Serrano.-37.284.