Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 27 de julio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1997 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 1997, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio) y del informe de gestión del mismo. Reducción sobre la aplicación del resultado, examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 1997.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1998 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 1998, cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio) y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 1998.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1999 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 1999, cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio) y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio de 1999.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2000, cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio) y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Quinto.-Reorganización del órgano de administración social, aceptación de dimisiones y nuevos nombramientos.

Sexto.-Ampliación de capital social.

Redenominación del capital social. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Octavo.-Apoderamiento para ejecución de acuerdos.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta por la propia Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos y propuesta de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Zalla, 26 de junio de 2001.-El Consejo de Administración.-36.372.