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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la compañía mercantil, "Compañía General Minera de Teruel, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 9 de agosto de 2001, a las once horas, en el domicilio social, calle Doctor Cerrada, 14-18, de Zaragoza y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de escisión.

Segundo.-Aprobación de la escisión parcial de la compañía sin extinción de la misma y segregación de parte de su patrimonio que se transpasará en bloque a una sociedad de responsabilidad limitada de nueva creación, con entrega a cada socio de la sociedad escindida de un número de participaciones de la nueva sociedad, proporcional al que tenía en la primera y demás acuerdos complementarios.

Tercero.-Reducción del capital social de la sociedad escindida y demás acuerdos complementarios.

Cuarto.-Aprobación del acuerdo fundamental de la nueva sociedad de responsabilidad limitada con aprobación de sus Estatutos.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede.

A los efectos del artículo 240.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar: a) Que las sociedades intervinientes en la escisión son "Compañía General Minera de Teruel, Sociedad Anónima", con CIF número A50045707, domiciliada en Zaragoza, calle Doctor Cerrada, números 14-18, escalera segunda, 1.o B, e inscrita en el Registro Mercantil de la provincia al tomo 1.277, folio 213, hoja Z-6712, y una sociedad de responsabilidad limitada de nueva constitución.

b) Que se tomará como Balance de escisión el cerrado por "Compañía General Minera de Teruel, Sociedad Anónima" a 31 de marzo de 2001.

c) Que cada socio de "Compañía General Minera de Teruel, Sociedad Anónima", recibirá un número de participaciones de la nueva sociedad de responsabilidad limitada, beneficiaria de la escisión, proporcional al que tenía en la primera, y conservará sus participaciones en ésta.

d) Que el reparto y designación de elementos de activo y pasivo que se segregan y transmiten a la sociedad beneficiaria de la escisión es el expresado en el proyecto de escisión.

e) Que la sociedad escindida modificará sus estatutos sociales en lo referente al capital social para adaptarlo al que resulte de la reducción de capital que conlleva la escisión parcial, mediante reducción del valor nominal de cada acción.

f) Que, a partir de la presente convocatoria, se pone a disposición de los socios y de los representantes legales de los trabajadores de la sociedad escindida, para su examen, en el domicilio social, o para su entrega o el envío gratuito de los mismos, la siguiente documentación: El proyecto de escisión; las cuentas anuales y el informe de gestión e informe de los Auditores de la sociedad escindida relativos a los últimos tres años; el Balance de escisión; el texto íntegro de la modificación estatutaria que haya de realizarse en "Compañía General Minera de Teruel, Sociedad Anónima"; los Estatutos vigentes de la misma; los Estatutos de la nueva sociedad de responsabilidad limitada beneficiaria de la escisión y la relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de la sociedad escindida y las fechas desde las que desempeñan sus cargos.

Y, los mismos datos de aquéllos que vayan a ser propuestos como nuevos Administradores, en su caso.

Zaragoza, 3 de julio de 2001.-El Consejo de Administración.-37.519.