Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por la presente se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la finca La Pandera, carretera Los Villares-Valdepeñas, de Jaén, el día 24 de julio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si procediera, el día siguiente, 25 de julio de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

La reunión tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, aplicación del resultado del ejercicio y censura de la gestión social.

Segundo.-Modificación de los artículos 11 a 15 de los Estatutos de la sociedad, relativo al órgano de administración. Cese de Administradores y nombramiento de nuevo Administrador.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores sobre la referida modificación, así como a pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Los Villares, (Jaén), 2 de julio de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Concepción Marco Cárdenas.-37.553.