Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas, por medio de su Administrador único, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de julio de 2001 a las doce horas, en domicilio social y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Cuarto.-Aumento de capital, una vez transformada la sociedad en sociedad limitada, mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias.

Quinto.-Cambio del régimen de administración de la compañía para que pase a ser el de Consejo de Administración.

Sexto.-Cese del actual Administrador único, y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Aprobar, en su caso, y como consecuencia de los anteriores acuerdos un nuevo texto refundido que recoja las modificaciones estatutarias.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Igualmente los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la Junta deberán tener inscritas la titularidad de las acciones nominativas en el Libro-Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Porriño (Pontevedra), 6 de junio de 2001.-El Administrador único, Luis Puig de Rato.-38.131.