Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en la calle Vigilant, sin número, de Cadaqués, el día 26 de julio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 27 de julio de 2001, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Redenominación en euros de la cifra de capital social y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y concordantes de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas desde la presente convocatoria a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cadaqués, 27 de junio de 2001.-La Administradora.-36.879.