Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Barcelona, avenida Pau Casals, número 22, segundo, el próximo día 30 de julio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 31 de julio de 2001, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviadas, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único de la compañía en el mismo ejercicio.

Cuarto.-Reelección de los Auditores de la compañía.

Quinto.-Remuneración del cargo de Administrador y consecuente modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales. Fijación de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2001.

Sexto.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de Balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Séptimo.-Modificación del sistema de convocatoria de la Junta general de socios y consecuente modificación del artículo 9.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Delegación para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas, así como de solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de éstos y de cuantos otros documentos han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas, todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Rubí (Barcelona), 25 de junio de 2001.-El Administrador único.-37.030.