Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convocan las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar en la sede social de la entidad, calle Fernando Díaz Cutillas, sin número (periódico "La Gaceta de Canarias"), en primera convocatoria, el día 26 de julio del corriente año, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria del ejercicio 2000, así como de la propuesta del resultado resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen del informe de gestión y auditoría.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales en favor, de forma indistinta, del Consejero delegado y del Secretario del Consejo de Administración.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para ello.

Junta extraordinaria Primero.-Venta del edificio sede de la entidad.

Acuerdos a tomar. Apoderamiento.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas en favor, de forma indistinta, del Consejero delegado y del Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 212.2, 144 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe de los Auditores, que será entregado o remitido gratuitamente al accionista que lo solicite. Podrán asistir a las Juntas generales los accionistas que acrediten la propiedad de sus acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas de la sociedad.

La designación de representante para asistencia a las Juntas podrá realizarse mediante carta remitida a la sociedad, si el designado es accionista, o mediante poder notarial especial para la Junta, en otro caso.

La representación de accionistas menores de edad se acreditará mediante exhibición del libro de familia o equivalente. La representación de las personas jurídicas accionistas se deberá acreditar con la correspondiente escritura pública.

San Cristóbal de La Laguna, 5 de julio de 2001.-Jesús Martínez Vázquez.-38.356.