Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de julio de 2001, a las doce horas, en Huelva, hotel "Monte Conquero", sito en calle Pablo Rada, número 10, y en segunda convocatoria para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistentes para determinar quórum y constitución de la Junta.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000, así como la gestión de los Administradores durante dichos ejercicios.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros y modificación del artículo 5.o de los Estatutos, como consecuencia del acuerdo. Retitulación y/o sustitución de las acciones de la sociedad, con emisión, en su caso, de nuevos títulos que sustituyan los anteriores.

Cuarto.-Reestructuración de los órganos directivos de la sociedad. Reelección, nombramiento y cese de Consejeros.

Quinto.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o designación, en su caso, de dos Interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria de Junta general están a disposición de los accionistas los documentos que serán sometidos a aprobación, que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, en la calle El Silencio, número 8, 1.o, de Sevilla.

Será necesario, para asistir a dicha Junta, acreditar suficientemente la condición de socio.

Huelva, 25 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-36.952.