Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a todos los accionistas, a la Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, Notaría de Serrano, 30, calle Serrano, número 30, primero, el próximo día 27 de julio, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, a celebrar el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de ratificación del acuerdo de ampliación de capital adoptado por la Junta general extraordinaria y universal celebrada el día 1 de abril de 1997, en todos sus términos, pero dándole la forma de ampliación por compensación de créditos para atender a la calificación del señor Registrador mercantil.

Segundo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Análisis de la situación de la compañía a la vista de los resultados del ejercicio cerrado en diciembre de 2000.

Cuarto.-Estudio, análisis y, en su caso, aprobación, de la propuesta efectuada por el órgano de administración de la compañía de la ampliación del capital social de la misma en la cifra de 76.000.000 de pesetas mediante compensación de créditos.

Quinto.-Delegación de facultades, si procede, al órgano de administración para la ejecución y formalización de dicha ampliación de capital.

Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Queda a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la compañía, la documentación referente a los acuerdos incluidos en el orden del día, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de julio de 2001.-El Administrador único.-38.394.