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Se convoca a los socios de esta compañía a Junta general extraordinaria, a celebrar el día 28 de julio de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas del año 2000, aprobando la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.-Transformación de la compañía en mercantil de responsabilidad limitada.

Tercero.-Fijación del capital social.

Cuarto.-Aprobar el Balance de la sociedad, cerrado el día anterior al del acuerdo.

Quinto.-Transmisión de las participaciones que le hayan correspondido en la transformación al socio José Manuel Gómez Hermoso.

Sexto.-Destitución del Secretario don José Alberto Saludes Lera por posible incursión en conducta desleal, y depuración de responsabilidad, incluso penal, por haber dispuesto fraudulentamente de bienes de la sociedad, prevaliéndose de las funciones propias del cargo.

Séptimo.-Dimisión del cargo de Administrador-Consejero de don José Manuel Gómez Hermoso, a quien se aprueba la gestión, y separación del cargo de Administardor-Consejero a don José Alberto Saludes Lera.

Octavo.-Elección del sistema de organizar la administración.

Noveno.-Nombramiento de Administradores solidarios.

Décimo.-Cambio de la denominación social.

Undécimo.-Aprobación del texto de los nuevos Estatutos sociales.

Duodécimo.-Publicación del acuerdo de transformación.

Decimotercero.-Elevación a público de los acuerdos.

A partir de esta convocatoria, los socios podrán obtener, en el domicilio social, o bien solicitar el envío a su domicilio, de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a someterse a aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de julio de 2001.-El Presidente, Francisco Recary Galloso.

Torrejón de la Calzada (Madrid), 9 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Recarey Galloso.-39.005.