Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, carretera de Castellar, 123, de Terrassa, el día 30 de julio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos, si procede, sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Revisión de los acuerdos de la Junta extraordinaria del día 18 de septiembre de 2000.

Tercero.-Modificación íntegra de los Estatutos sociales y aprobación de unos de nueva redacción.

En particular, modificación de los artículos correspondientes al usufructo y copropiedad de acciones, capital social, régimen de transmisión de acciones, sistema de funcionamiento de la junta y del órgano de administración y la creación de una Comisión de control.

Cuarto.-Ampliación de capital con aportaciones dinerarias.

Quinto.-Redenominación en euros del capital social.

Sexto.-Emisión de nuevas acciones y cambio por las actuales.

Séptimo.-Renuncias y nombramiento en el órgano de Administración.

Octavo.-Nombramiento de los miembros de la Comisión de control.

Noveno.-Apoderamiento para subsanar y aclarar los anteriores acuerdos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento del artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social el texto íntegro de todos los acuerdos que se proponen, en especial de les modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre les mismas, y de solicitar el libramiento o el envío gratuito de estos documentos.

Terrassa, 9 de julio de 2001.-La Administradora, Mercè Armengol Mitjans.-38.857.