Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria junta general Se convoca a los señores socios a la Junta general de la sociedad, que tendrá lugar en las oficinas de la compañía, sitas en paseo de Gracia, números 12-14, 1.o de Barcelona, el próximo día 30 de julio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 31 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y para en su caso, cuya Junta lo es, para tratar, debatir y adoptar acuerdos en relación a los siguientes asuntos: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.-Información a los señores socios partícipes de la situación económica y financiera de la compañía, en particular, de la reclamación por parte de los acreedores "Residencial Vallpineda Sociedad Limitada", y los consortes don Enrique M. Aguilera María y Doña Manuela Martínez Castro de los créditos líquidos, vencidos y exigibles que éstos ostentan frente a "Proapart, Sociedad Limitada" y derivados de préstamos realizados a la compañía para la financiación de las obras de construcción del "Camping Privado Aidamar".

Cuarto.-Autorización a los Administradores mancomunados para la negociación y establecimiento de acuerdos con los acreedores en relación con el aplazamiento y forma de pago de la deuda reclamada, facultándoles, en su caso, para el otorgamiento de garantía hipotecaria sobre la finca e instalaciones del "Camping Privado Aidamar" propiedad de la compañía.

Quinto.-Ampliación del capital social de la compañía, mediante la creación de nuevas participaciones sociales y para la compensación parcial o total de los créditos mencionados, con modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales como consecuencia de dicha ampliación en cuanto a la cifra del capital social y el número de participaciones en que el mismo se divide.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de obtener a partir de la fecha de la presente, de forma gratuita e inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos a las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y de aquellos que serán sometidos a la aprobación de los socios.

También, en la forma prevista en los artículos 71, 1 y 74, 2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, obra a disposición de los socios y en el domicilio social un informe del órgano de administración en relación con la ampliación de capital para compensación de créditos ostentados contra la compañía y referidos en el orden del día, la naturaleza y características de dichos créditos, la identidad de sus aportantes, el número de participaciones que se crearán y la cuantía del aumento de capital, así como la justificación y necesidad de tal acuerdo y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Barcelona, 10 de julio de 2001.-El órgano de administración.-38.815.