Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de julio de 2001, a las diez horas, en el piso primero de la casa número 80 de la calle de Serrano, de Madrid, en primera convocatoria, y el día 30 de julio de 2001, a las trece horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000-2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital, prevista en el artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Autónomas.

Cuarto.-Facultar a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración para que, indistintamente, eleven a público, si fuere necesario, los acuerdos de la Junta general.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta en la propia Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los informes de Administradores y Auditores y demás documentos a que hacen referencia el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los asuntos contenidos en la convocatoria y sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Madrid, 3 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-37.317.