Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en su domicilio social sito en avenida Diagonal 477, el día 4 de septiembre de 2001 a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, 5 de septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del balance de fusión.

Segundo.-Aprobación de la fusión de las sociedades "Faguar, Sociedad Anónima" y "Sedunión, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, mediante la absorción de la segunda sociedad por la primera. Atendiendo que la sociedad absorbente "Faguar, Sociedad Anónima" es titular de la totalidad de las acciones de la sociedad absorbida "Sedunión, Sociedad Anónima", no procede aumento de capital ni emisión de acciones, traspasándose en bloque el patrimonio social de la absorbida a la absorbente, con la consiguiente disolución sin liquidación de la absorbida. La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue habrá de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente es el 1 de abril de 2001. No procede reconocer derechos ni conceder opciones ni ventajas especiales de las señaladas en los apartados e) y f) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Acuerdo sobre la denominación social.

Cuarto.-Modificación del objeto social y consiguiente modificación de artículo estatutario.

Quinto.-Modificación del domicilio social y consiguiente modificación de artículo estatutario.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a los puntos que se han de someter a la aprobación de la Junta, y de forma especial, todos los documentos reseñados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 12 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo, Javier Amat Badrinas.-39.782.