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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad "Travelling Consultants, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el paseo de las Delicias, número 65, escalera 1.a, oficina 5, el día 8 de agosto, a las dieciséis horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta tendrá lugar en el mismo local el día 9 de agosto, a las diecisiete horas.

Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2000, así como la ratificación de acuerdos.

Tercero.-Delegación para proceder al depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Ratificación del acuerdo de Consejo de 30 de marzo de 2001 sobre el cambio de domicilio social.

Quinto.-Ratificación del acuerdo de cese, nombramiento, designación de cargos y otorgamientos de facultades del Consejo de Administración de 12 de mayo de 2000.

Sexto.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, así como las modificaciones necesarias de los Estatutos sociales para ello, entre otras, la asignación de las futuras participaciones a los socios, elección del futuro órgano de administración, y designación de la persona o personas que desarrollarán dicha función.

Séptimo.-Aprobación de Balance cerrado al día anterior al acuerdo.

Octavo.-Transformación en euros del capital social.

Noveno.-Ampliación del capital social, en la cuantía de 3.000.000 de pesetas, mediante emisión de nuevas acciones, con delegación en el Consejo de Administración para fijar las condiciones de dicho aumento en lo no previsto expresamente en Junta.

Décimo.-Facultar a una o varias personas para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Las propuestas e informes justificativos de los acuerdos a adoptar quedan a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio de la sociedad, paseo de las Delicias, número 65, escalera 1.a, oficina 5, informándoles mediante la presente del derecho de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-39.464.