Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, passeig de Gracia, 16, 6.o A, el día 13 de agosto de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el 14 de agosto de 2001, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión), correspondiente al ejercicio de 1999.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión), correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.-Propuesta de acuerdo de reducción del capital social por condonación de dividendos pasivos pendientes, quedando el capital social reducido a 3.000.000 de pesetas.

Cuarto.-Propuesta de disolución de la sociedad de acuerdo con lo previsto en el artículo 260, puntos 3.o, 4.o y 5.o de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Propuesta de aprobación de acuerdo de cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores, con modificación del artículo 38 de los Estatutos sociales, a fin de nombramiento de un único Liquidador.

Sexto.-Propuesta de aprobación del Balance final de Liquidación, condicionado a la aprobación del punto tercero y al cumplimiento de los artículos 165 y 166 de la Ley.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Descarrega Roselló.-39.179.