Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria El órgano de administración de esta sociedad, convoca Junta general extraordinaria a los señores accionistas para el próximo día 3 de septiembre de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, a la misma hora del día 4 de septiembre, en segunda convocatoria, en la sede social, carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 535, de Sevilla.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de la compañía mercantil "Hispalense Quesera, Sociedad Limitada" y aprobación del proyecto de fusión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de fusión cerrado al 31 de mayo de 2001.

Tercero.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal, previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.

Cuarto.-Autorización al Administrador único para protocolizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de los Interventores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que las menciones mínimas del proyecto de fusión exigidas legalmente son las siguientes: a) Identificación de las sociedades participantes en la fusión: Sociedad absorbente: "Yogures Andaluces, Sociedad Anónima", domiciliada en Sevilla, carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 535, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al tomo 1.366, folio 153, hoja número SE-4.140, inscripción 29, con CIF A41029869.

Sociedad absorbida: "Hispalense Quesera, Sociedad Limitada", domiciliada en Sevilla, carretera Llerena-Utrera, kilómetro 134, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al tomo 544, libro 87, hoja número 6.594, inscripción 29, con CIF B21017785.

b) Canje de acciones: "Yogures Andaluces, Sociedad Anónima", sociedad absorbente, es propietaria de la totalidad de las participaciones sociales que representan el capital social de "Hispalense Quesera, Sociedad Limitada" por lo que tratándose de fusión por absorción de sociedades íntegramente participadas, conforme dispone el artículo 250.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, no se precisará el canje de acciones.

c) Fecha a efectos contables: A partir del 31 de mayo de 2001 las operaciones realizadas por "Hispalense Quesera, Sociedad Limitada", sociedad absorbida, habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de "Yogures Andaluces, Sociedad Anónima", sociedad absorbente.

d) Acciones y derechos especiales: No existen titulares de acciones de clases especiales ni accionistas que tengan derechos especiales distintos de las acciones de la sociedad absorbida, por lo que no procede mención alguna al respecto.

e) Ventajas a expertos y Administradores: No se atribuirá ninguna ventaja en la sociedad absorbente a los Administradores de las sociedades intervinientes en la operación.

No será necesaria la elaboración del informe de experto independiente al tratarse de una fusión con las especialidades previstas en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El proyecto de fusión fue depositado en el Registro Mercantil de Sevilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas (no existen obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones) y los representes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social, los siguientes documentos: a) Proyecto de fusión.

b) Las cuentas anuales y el informe de gestión, así como el informe de auditoría de los tres últimos ejercicios sociales de las dos sociedades que participan en la fusión.

c) El Balance de fusión de cada una de las sociedades participantes (auditado el de "Yogures Andaluces, Sociedad Anónima").

d) Los Estatutos sociales vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

e) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y fecha, desde la que desempeñan sus cargos de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Sevilla, 26 de julio de 2001.-El Administrador único.-41.439.