Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el 4 de septiembre de 2001, a las doce horas, en Vitoria, calle San Antonio, número 20, primero derecha, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente, día 5 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente.
Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello relativo al ejercicio de 2000.
Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores.
Tercero.-Decisiones sobre la fusión con "Industrial Prisa, Sociedad Limitada".
Cuarto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a documento público e inscripción en el Registro Mercantil de los que lo requieran.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, (calle carretera de Bergara, 42) los siguientes documentos: Primero.-Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.
Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2000.
También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.
Vitoria (Álava), 26 de junio de 2001.-El Administrador solidario.-41.650.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid