Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 27 de julio de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Castellana, numero 21, de Madrid, el día 28 de agosto de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de agosto de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cierre del desembolso pasivo de las acciones números 1 al 300.000, inclusive, acordado por el Consejo de Administración en su reunión del día 18 de junio de 2001.

Segundo.-Declaración de desembolso incompleto con los efectos del artículo 45.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Amortización de las acciones no desembolsadas con la consiguiente reducción de capital, sin devolución de aportaciones a los socios y traspaso a la cuenta de reservas, y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, conforme lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales, todos los accionistas, pudiendo hacerlo por sí o representado por medio de otra persona siempre que ésta sea accionista, si bien deberá, con un día de antelación, como mínimo, a la fecha de celebración, tener inscritas la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones.

Todos los accionistas, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos y propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe del Consejo sobre ella, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 27 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo, Miguel Barrio Sanz.-42.194.