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El Consejo aprueba por unanimidad convocar Junta general extraordinaria de accionistas, prevista para el día 27 de agosto de 2001, a las diez horas, en Madrid, paseo de Recoletos, número 3, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de agosto de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de acordar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y modificación del artículo 1.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cambios, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los señores accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Madrid, 30 de julio de 2001.-El Consejo de Administración.-42.165.