Convocatoria de Junta general ordinaria Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía, en sesión del día 16 de julio de 2001, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de septiembre de 2001, a las diez horas, y en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión.
Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2002.
Segundo.-Nombramiento y reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio que finalizará el 31 de marzo de 2002.
Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias.
Cuarto.-Renovación de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.-Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución y subsanación de los anteriores acuerdos.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma, haciéndose constar que todos los accionistas puedan examinar en el domicilio social y/o obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Ontinyent, 25 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración de la compañía.-42.105.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid