Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se le convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el viernes 24 de agosto de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las veinte horas, en segunda, en el local social de esta entidad, para tratar los asuntos relacionados en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria y extraordinaria, convocadas el día 22 de mayo de 2001 y celebradas el día 22 de junio de 2001, a efecto de subsanar el defecto de forma derivado de la no publicación en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" de las convocatorias siguientes: Primera convocatoria 1.o Lectura del acta de la Junta anterior.

2.o Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

3.o Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

4.o Informe de gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

5.o Ruegos y preguntas.

Segunda convocatoria 1.o Elección de nuevo Consejo de Administración, en aplicación del artículo 23 de los Estatutos de la sociedad.

Debido a la importancia de los temas a tratar, rogamos la asistencia y puntualidad de todos los accionistas.

Baiona, 2 de agosto de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Gustavo César Pou Díaz.-43.140.