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Convocatoria Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, avenida Héroes de Toledo, edificio "Toledo II", Sevilla, el próximo día 17 de septiembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión de don Rafael Bernardo Noriega Lombao de su cargo de Consejero de la sociedad.

Segundo.-Nombramiento de don Rafael Delgado Chavés como Consejero de la sociedad.

Tercero.-Modificación del valor de las acciones de la sociedad mediante la emisión de nuevas acciones de un euro de valor nominal cada una, el canje de las acciones existentes por las nuevas y la cancelación de las canjeadas.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de una ampliación de capital desembolsada mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la sociedad de las facultades necesarias para ejecutar, en el plazo máximo de seis meses, la ampliación de capital aprobada, autorizándole a fijar las condiciones de la misma en lo no previsto en el acuerdo de la Junta general de accionistas; a proponer a los actuales accionistas la suscripción y desembolso de las nuevas acciones que les correspondan a proponer, en su caso, a terceros; la suscripción de aquellas acciones que no fueren suscritas por los actuales accionistas, y a adecuar la redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales a la nueva realidad del capital social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El informe justificativo de la propuesta de ampliación de capital, junto con el informe del Auditor de cuentas de la sociedad, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o envío de los mismos.

Sevilla, 2 de agosto de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-42.865.