Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión de 13 de julio de 2001, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, el 1 de septiembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance de situación, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados del referido ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación total del Consejo de Administración de la compañía.

Quinto.-Estudio y aprobación, en su caso, de las propuestas del Consejo de Administración sobre el traslado de la unidad productiva de la compañía y de los elementos de todo tipo de la producción.

Los señores accionistas tienen a su disposición las cuentas anuales, comprensivas de los documentos citados en el punto primero del orden del día, advirtiendo que cualquier accionista podrá solicitar copia de los mismos para su entrega en mano o remisión por correo.

Badalona, 13 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-42.862.