Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada, número 16, Madrid, a las diez treinta horas, del día 18 de septiembre de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, en los mismos lugar y hora, el día 19 de septiembre de 2001, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria (Cuentas Anuales), de los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único, modificando los correspondientes artículos de los Estatutos sociales y procediendo a la refundición de los mismos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán solicitar, por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos de los acuerdos comprendidos en el orden del día.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos.

Madrid, 3 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Luengo Agudo.-El Secretario del Consejo de Administración, Eliseo Agudo López-42.343.