Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general extraordinaria de la sociedad en el paseo de la Castellana, número 189, planta 12, de Madrid, el próximo día 4 de septiembre de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, el día 6 de septiembre de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social a euros y reducción del capital social por un importe de 198,3 euros, mediante reducción del valor nominal de las acciones y dotando la reserva legal por dicho importe. Correlativa modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ampliación del capital social de la compañía por importe de veintinueve mil trescientos ochenta y dos (29.382) euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente. Tipo de emisión de las nuevas acciones resultantes de la ampliación: 12.684 por 100. Correlativa modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar la ampliación del capital social hasta una cifra máxima de ciento cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y seis (146.946) euros con la emisión de (1) una nueva acción, adoptando los acuerdos complementarios que fueran necesarios.

Cuarto.-Autorización para elevar a público.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, de los informes justificativos del Consejo de Administración sobre las mismas, del informe de los Administradores sobre los aspectos de la ampliación de capital relacionados en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas y del informe del Auditor de cuentas designado a los efectos previstos en el citado artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de agosto de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-42.859.