Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el "Aparthotel Jardín del Sol", calle Huguet de's Far, sin número de Santa Ponsa-Calviá, el día 3 de septiembre de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 4 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, que incluye el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Quinto.-Aumento del capital social en doscientos millones (200.000.000) de pesetas, y determinación del modo de efectuar la señalada ampliación de capital con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros con la subsiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se deja expresa constancia del derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Palma de Mallorca, 30 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-42.208.