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Junta general ordinaria y extraordinaria Por la presente se comunica a los accionistas de la mercantil "Venus Dos, Sociedad Anónima" que el Consejo de Administración de la misma, en su reunión de fecha 25 de julio de 2001, acordó convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de agosto de 2001 a las trece horas, y en segunda, el día 29 de agosto de 2001 a las quince horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de modificación, si procede, del artículo 17 de los Estatutos sociales, en el sentido de que para ser Consejero no sea necesario ser accionista de la sociedad.

Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración a petición propia y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.-Facultar al Consejero delegado de la sociedad o al Consejero en quien se delegue, para que proceda al depósito de las cuentas anuales y al informe de gestión, en el Registro Mercantil de Castellón, así como para certificar sobre la aprobación de dichas cuentas, facultándole para que comparezca ante Notario y eleve a públicos todos los acuerdos adoptados en la Junta, y realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se significa a los señores accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido al respecto, así como solicitar también, su remisión grauita.

Núles, 26 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero delegado, José Llop Usó.-43.360.