Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Málaga, calle Compositor Lehemberg Ruiz, número 9, el próximo día 3 de septiembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, el día siguiente 4 de septiembre de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

La reunión tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Transformación de "Arraijanal, Sociedad Anónima" en sociedad de responsabilidad limitada. Aprobación del Balance general cerrado al día anterior de la celebración de la Junta.

Aprobación de los nuevos Estatutos sociales. Reelección de los Administradores. Anulación de las acciones y asignación de participaciones a los socios.

Segundo.-Aumento del capital social de "Arraijanal, Sociedad Limitada", por creación de nuevas participaciones, mediante aportaciones no dinerarias, con supresión del derecho de preferencia y consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Todo ello sometido a la condición suspensiva de la inscripción en el Registro Mercantil de la transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.-III. Cambio de domicilio social de "Arraijanal, Sociedad Limitada", dentro del mismo municipio y, consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales, sometido a la condición suspensiva de la inscripción en el Registro Mercantil de la transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Cuarto.-IV. Delegación en el Consejo de administración de las facultades precisas para la ejecución e inscripción en los correspondientes Registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos, en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán conferir su representación en los términos previstos en las disposiciones legales y en el artículo 11 de los estatutos sociales.

Se hace constar, expresamente, el derecho de todos los accionistas a examinar, y pedir la entrega o envío gratuito, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos así como los informes justificativos elaborados por el Consejo de Administración relativos a las propuestas de acuerdos de los puntos I y II del orden del día.

Málaga, 6 de agosto de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Etheldreda Balbás Muñoz.-43.488.