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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Sant Quintí de Mediona, calle Pi i Margall, números 14-20, el día 1 de septiembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000.
Segundo.-Acordar la aplicación de los resultados.
Tercero.-Adaptación de los Estatutos de la Sociedad a la nueva legislación establecida en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Cuarto.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito de las cuentas anuales sometidas a aprobación, los estatutos adaptados y el informe del Consejo de Administración.
Sant Quintí de Mediona, 2 de agosto de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Raquel Valls Bonet.-42.617.
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