Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos sociales acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de Txingurri, 19, 20017, el día 29 de agosto de 2001, en primera convocatoria, a las dieciocho horas y el día 30 de agosto de 2001, en segunda convocatoria, en la misma hora y convocatoria, con el mismo Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de Junta.

Segundo.-Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Votación sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Aprobación, si procediere, de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2000.

Quinto.-Cese, por caducidad del cargo y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-En su caso, nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Donostia (San Sebastián), 27 de julio de 2001.-El Administrador.-43.835.