Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que con carácter extraordinario se celebrará en el domicilio social, el próximo día 6 de septiembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.-Cambio del sistema de retribución del órgano de administración, consiguiente modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración en el período comprendido entre la fecha de adopción del acuerdo y la finalización del ejercicio 2001.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta, si procede.

Se informa a todos los accionistas del derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lliça de Vall, 27 de julio de 2001.-El Presidente y Consejero-Delegado, Gil Ortiz Bretones.-43.339.