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Junta general extraordinaria Se convoca a todos los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de agosto de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Portugalete, avenida Abaro, número 2, y en segunda convocatoria, el día 1 de septiembre de 2001, en los mismos hora y lugar, en ambos casos con el siguiente Orden del día Primero.-Elección de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, su informe y las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria abreviada e informe de gestión), preparado todo ello por los Administradores mancomunados y correspondiente al ejercicio 2000, debidamente auditadas por el Auditor de la Sociedad, don Francisco Javier Alaña Olabarri.

Tercero.-Aplicación del resultado y propuesta de distribución, si procede.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, todos los documentos que deben someterse a votación en la Junta, así como los preceptivos informes, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social.

Portugalete, 2 de agosto de 2001.-Los Administradores mancomunados.-43.396.