Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general que se celebrará, en primera convocatoria, el 7 de septiembre de 2001, a las catorce horas, en el domicilio social (paseo de la Castellana, 175, 6.o) y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social de 2000, así como aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.-Dimisión o cese de los señores Consejeros.

Cuarto.-Modificación del órgano de Administración y nombramiento de nuevos Administradores.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación de capital del orden de 320.000.000 de pesetas.

Sexto.-Modificación de Estatutos para adaptarlos al nuevo capital social.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de agosto de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando García-Capelo Villalva.-43.529.

Anexo Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen, el informe íntegro de la propuesta de ampliación de capital y modificación de Estatutos para adaptarlos al nuevo capital, realizado por los Administradores, teniendo derecho cualquier accionista a pedir la entrega o envío gratuitos. También podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación.