Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social a las diecisiete horas el próximo día 7 de septiembre de 2001, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 14 de septiembre de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado ejercicio. Decisiones sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Modificación de los artículos 16.o y 21.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de los Administradores y determinación de su retribución.

Cuarto.-Apoderamiento para formalización, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se comunica que los accionistas, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita la documentación a que se refiere el punto primero.

Asimismo, se comunica que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 6 de agosto de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramiro Arias López, representante de "Construcciones Termoracama, Sociedad Limitada".-43.219.