Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración social, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Marqués de la Ensenada, número 16, el próximo día 25 de septiembre de 2001, a las doce horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio económico de 2000, así como aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, de la sociedad en el citado ejercicio de 2000.

Tercero.-Ampliación del capital social en cuantía de ciento quince millones (115.000.000) de pesetas (69.116,39 euros), mediante la emisión de once mil quinientas (11.500) participaciones de 10.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales al efecto, consecuencia de la ampliación de capital que se apruebe.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos dichos acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Sociedades Limitadas se comunica a los socios que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social la propuesta de ampliación de capital y texto de los Estatutos cuya modificación se propone tras ser llevada a efecto la ampliación de capital.

Madrid, 30 de julio de 2001.-La Administradora única, María Pilar Solís Flórez.-43.407.