Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las doce horas treinta minutos del día 6 de septiembre de 2001, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria y el día 7 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.

Segundo.-Transformación de la sociedad de "Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV)" en "Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF)" con la consiguiente modificación y nueva redacción de Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivos dicha transformación y modificación de Estatutos sociales.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 13 de agosto de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-44.338.