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Junta general extraordinaria de accionistas De acuerdo con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas de la sociedad que el Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general extraordinaria de accionistas, para su celebración en Madrid capital, paseo de la Castellana, número 33, el próximo día 19 de septiembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 20 de septiembre de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 13, 16, 17, 19, 22 y 26 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Reducir el capital social en euros 9.450.000 mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las 15.000.0000 de acciones en la cuantía de euros 0,63 cada una de ellas, con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial, compensando pérdidas, por importe de euros 9.047.221,41 y dotando una reserva legal por importe de euros 402.778,59. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. En su defecto, acuerdo de disolución de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros y, en su caso, ampliación del número de Consejeros.

Cuarto.-Solicitud a la Administración Tributaria de la aplicación del Régimen de Grupos de Sociedades como sociedad dominante para los períodos impositivos que concluirán el 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de conformidad con el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener, de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación: Cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000, con el correspondiente informe de Auditoría, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta (apartados cuarto y quinto del orden del día) y respectivos informes sobre las mismas. Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a quienes corresponda tal derecho de acuerdo con la Ley y los Estatutos.

Se comunica a los señores accionistas que se prevé que la Junta general ordinaria de accionistas se celebre en segunda convocatoria, y que el Consejo de Administración de la sociedad ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo y para evitar retrasos en la celebración de la Junta, se ruega a los señores accionistas su asistencia con antelación suficiente, ya que la Mesa se abrirá para la acreditación de los señores accionistas a las nueve treinta horas, de modo que la Junta pueda iniciarse puntualmente. Finalmente, dada la necesidad, en interés de la sociedad y de sus accionistas, de que se adopten los acuerdos establecidos en el orden del día y evitar así la disolución de la sociedad, se ruega encarecidamente a los señores accionistas que asistan a la Junta que se convoca con objeto de poder alcanzar el quórum de asistencia y las mayorías necesarias establecidas en los Estatutos sociales, ya que los mismos exigen quórum y mayorías reforzadas para adoptar estos acuerdos.

Madrid, 10 de agosto de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-43.702.