Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Campo Lameiro, calle Lugar de Fragas, 1, el próximo día 13 de septiembre de 2001, a las dieciséis horas, en primera y única convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2000; Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.-Reducción del capital social a cero pesetas, mediante la amortización de todas las acciones, en orden a la compensación de pérdidas, la compensación de pérdidas con cargo a reservas y el aumento simultáneo del capital a setenta y seis millones de pesetas, mediante la emisión de nuevas acciones de igual valor nominal a las ya existentes; la suscripción de las mismas se realizará con aportación dineraria, y consiguiente modificación de los Estatutos de los artículos afectados.

Tercero.-Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados y elevarlos a públicos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Campo Lameiro, 30 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Joan Ubach Torras.-44.121.

Nota: A efectos de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que las cuentas y demás documentación a tratar en la Junta se halla a su disposición en las oficinas de la sociedad, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.